Automobilbranche

  • Beschreibung: Ermittlung von Betrug in einer Gesellschaft der Industriebranche, in dem ein Angestellter der Gesellschaft und ein Lieferant verwickelt waren.
  • Arbeit: Dieses Projekt umfasste die Analyse von Buchhaltungs- und wirtschaftlich-finanziellen Angelegenheiten, mit dem nachgewiesen werden konnte, dass die Rechnungen des genannten Lieferanten zu höheren Beträgen als den tatsächlichen Warenbeträgen beglichen wurden. Ferner wurden die Schäden und Nachteile quantifiziert, die der Gesellschaft direkt durch solche rechtswidrigen Handlungen der Beteiligten entstanden waren.
  • Ergebnis: Berechtigte Kündigung des Arbeitnehmers und Einleitung eines Strafverfahrens.

Baubranche

  • Beschreibung: Ermittlung von Betrug in einem Unternehmen der Industriebranche, bei dem ein Angestellter, der als Verwaltungskraft- Controller in einem der Werke tätig war, rechtswidrige Buchungen vornahm und illegale Handlungen durchführte.
  • Arbeit: Mit unserer Analyse konnten Unterschlagung von Bargeld aus der Einziehung von Bargeld in Verbindung mit dem Warenverkauf sowie Handlungen zur Bilanzverschleierung an mehreren Kostenstellen nachgewiesen werden.
  • Ergebnis: Berechtigte Kündigung und strafrechtliche Verurteilung.

Dienstleistungsbranche

  • Beschreibung: Ermittlung von Betrug in einer börsennotierten Gesellschaft eines europäischen Landes, in dem der Generaldirektor und andere Führungskräfte verwickelt waren.
  • Arbeit: Dieses Projekt umfasste eine eingehende Prüfung von zwei der laufenden Hauptprojekte. Dafür wurden Gespräche mit bestimmten Angestellten durchgeführt, zahlreiche Computer und Backups, die Anwendung von Corporate-Intelligence-Verfahren analysiert und die als verdächtig identifizierten Lieferantenverträge geprüft und analysiert. Mit unserer Arbeit konnten wir nachweisen, dass die Lagerbestände (laufende Arbeit oder WIP) der Gesellschaft manipuliert waren, um nicht berechtigte Umsätze in der Buchhaltung einzutragen.
  • Ergebnis: Auflösung der entsprechenden Arbeitsverträge und Kündigungen mit der Auflage, in bestimmten geografischen Gebieten nicht arbeiten zu dürfen.