Beschreibung: Betrugsermittlung in einem Unternehmen der Industriebranche, an der mehrere Führungskräfte beteiligt waren. Ein Ersatzteilunternehmen verzeichnete einen drastischen Rückgang des Abrechnungsvolumens, der mit der Identifizierung einer neuen Einheit auf dem Markt zusammenfiel. Dieses Unternehmen verzeichnete einen proportionalen Umsatzanstieg, der mit dem Rückgang im Ersatzteilgeschäft einherging. Dies führte zur Einreichung einer Beschwerde wegen angeblicher unfairer Verwaltung sowie der Offenlegung von Geheimnissen.
Arbeit: Detaillierte Analyse des Gesamtumsatzes des neuen Unternehmens, die gezeigt hat, dass aus wirtschaftlicher Sicht kein Kausalzusammenhang zwischen dem Umsatzrückgang des Ersatzteilgeschäfts und dem Anstieg des Gesamtumsatzes des neuen Unternehmens besteht. Ebenso bestätigen wir nach eingehender Prüfung der sonstigen Umstände, dass keine Umleitung von Geschäften oder ein Missbrauch von gewerblichem Eigentum vorliegt. Wir stellten außerdem fest, dass das beschwerdeführende Unternehmen finanzielle Probleme hatte, die sich auf den Rückgang der Ersatzteilverkäufe ausgewirkt haben könnten.
Beschreibung: Untersuchung von Vorwürfen finanzieller Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit einem ehemaligen Geschäftsführer einer Wohnungsbaugenossenschaft, der wegen eines Verbrechens der Veruntreuung im Zusammenhang mit der endgültigen Verfügung über das Vermögen der Genossenschaft ausschließlich zu seinem Vorteil und ohne die Absicht, das Geld zurückzuerhalten, verurteilt wurde.
Arbeit: Es wurde eine objektive und unabhängige Bewertung der dem ehemaligen Geschäftsführer der Genossenschaft zur Last gelegten Sachverhalte durchgeführt, einschließlich einer umfassenden Analyse der Buchhaltungsunterlagen, Finanzberichte und relevanten Dokumente. Gleichzeitig implementieren wir Cash- Tracing -Verfahren , um den Cashflow zu verfolgen und jede Transaktion und ihren Zweck zu identifizieren. Es wurde nachgewiesen, dass jeder Übertragung zugunsten des ehemaligen Genossenschaftsgeschäftsführers rechtmäßige schwebende Vergleiche zugrunde lagen. Ebenso haben wir zweifelsfrei festgestellt, dass die Geldbewegungen zwischen verschiedenen Unternehmen vollständig durch frühere Kredite erklärt werden konnten, die alle ordnungsgemäß besichert waren.
Beschreibung: Ermittlung von Betrug in einer börsennotierten Gesellschaft eines europäischen Landes, in dem der Generaldirektor und andere Führungskräfte verwickelt waren.
Arbeit: Dieses Projekt umfasste eine eingehende Prüfung von zwei der laufenden Hauptprojekte. Dafür wurden Gespräche mit bestimmten Angestellten durchgeführt, zahlreiche Computer und Backups, die Anwendung von Corporate-Intelligence-Verfahren analysiert und die als verdächtig identifizierten Lieferantenverträge geprüft und analysiert. Mit unserer Arbeit konnten wir nachweisen, dass die Lagerbestände (laufende Arbeit oder WIP) der Gesellschaft manipuliert waren, um nicht berechtigte Umsätze in der Buchhaltung einzutragen.
Ergebnis: Auflösung der entsprechenden Arbeitsverträge und Kündigungen mit der Auflage, in bestimmten geografischen Gebieten nicht arbeiten zu dürfen.
