Investigación del fraude

Servicio integral que permite a nuestros clientes tomar la decisión más adecuada.

  • 2016Cuantificación y acreditación de la manipulación contable, apropiación indebida de activos, etc.
  • 2016Informe pericial cuantificando el perjuicio económico.
  • 2016Aportación a un potencial procedimiento civil, laboral y/o penal.
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  • 2016Localización, seguimiento y recuperación de activos.
  • 2016Identificación y seguimiento de operaciones financieras. Técnicas de “Cash Tracing” y “Asset tracing”.
  • 2016Recuperación a través de medidas cautelares, negociación, litigio, colaboración con las autoridades locales, etc.