{"id":2884,"date":"2017-11-17T10:23:24","date_gmt":"2017-11-17T10:23:24","guid":{"rendered":"http:\/\/ipfpericiales.com\/de\/?page_id=2884"},"modified":"2025-03-25T17:54:08","modified_gmt":"2025-03-25T17:54:08","slug":"corporate-intelligence-transaktionen","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/unsere-erfahrungen\/corporate-intelligence-transaktionen\/","title":{"rendered":"Corporate Intelligence \u2013 Transaktionen"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row css=&#8220;.vc_custom_1490043176827{padding-top: 150px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 150px !important;padding-left: 50px !important;background-image: url(http:\/\/ipfpericiales.com\/wp-content\/uploads\/credencial_1.jpg?id=2736) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}&#8220;][vc_column css=&#8220;.vc_custom_1456481586721{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}&#8220;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=&#8220;tablas&#8220;][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=&#8220;1\/4&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h3>Due-Diligence-Pr\u00fcfung der Reputation<\/h3>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=&#8220;3\/4&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<ul>\n<li><strong><span style=\"color: #921f2c;\">Problem:<\/span><\/strong> Eine gro\u00dfe Gruppe der Medienbranche mit Sitz in den USA beschloss die Durchf\u00fchrung einer Due Diligence bzgl. des Ansehens einer Gruppe russischer Herkunft vor Abschluss eines Kaufgesch\u00e4fts.<\/li>\n<li><strong><span style=\"color: #921f2c;\">Aktion:<\/span><\/strong> Es wurden kritische Daten \u00fcber den Ruf des Zielunternehmens entdeckt, einschl. Berichte \u00fcber eine laufende Ermittlung der russischen Regierung in Verbindung mit einer ihrer Filialen. Die Filiale wurde beschuldigt, 1 Mio. Dollar Bestechungsgeld an \u00f6ffentliche Beamte der russischen Regierung zu zahlen, um Vertr\u00e4ge in Moskau zu erhalten.<\/li>\n<li><strong><span style=\"color: #921f2c;\">Auswirkung:<\/span><\/strong> Unser Kunde lehnte den Kauf ab, nachdem ihm der Bestechungsvorwurf bekannt war.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=&#8220;1\/4&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h3>Verm\u00f6gensverfolgung und Business Intelligence &amp; Investigations (BI&amp;I)<\/h3>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=&#8220;3\/4&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<ul>\n<li><strong><span style=\"color: #921f2c;\">Problem:<\/span><\/strong> Ein in der Tourismusbranche ans\u00e4ssiges Unternehmen mit Sitz in England beabsichtigt, rechtliche Schritte gegen die B\u00fcrgen eines anderen (insolventen) Unternehmens einzuleiten, das gegen\u00fcber dem ersten eine betr\u00e4chtliche Summe Schulden hat. Die Schulden wurden durch pers\u00f6nliche B\u00fcrgschaften von B\u00fcrgen besichert, die auch Gesellschafter des insolventen Unternehmens waren.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Andererseits war einer der Gesellschafter des insolventen Unternehmens der alleinige Verwalter eines anderen Unternehmens, das einige Monate vor dem Insolvenzantrag gegr\u00fcndet wurde und bei dem der Verdacht besteht, dass es sich um ein Eigentums- oder Instrumentalunternehmen handelt, das von B\u00fcrgen zum Schutz ihrer Verm\u00f6genswerte gegen m\u00f6gliche Anspr\u00fcche eingesetzt wird.<\/li>\n<li><strong><span style=\"color: #921f2c;\">Aktion:<\/span><\/strong> Aus der Pr\u00fcfung der Finanzinformationen der beteiligten Unternehmen und der von den entsprechenden Eigentums- und Handelsregistern bereitgestellten Informationen haben wir den Schluss gezogen, dass die Zahlung der Aktien an die Holdinggesellschaft zum Zeitpunkt ihrer Gr\u00fcndung durch Sachleistungen erfolgte, bestehend aus mehreren Bauernh\u00f6fen.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Wir haben auch offengelegt, dass diese Sachleistungen, bevor sie in die Patrimonialgesellschaft eingebracht wurden, Eigentum der B\u00fcrgen waren.<\/li>\n<li><strong><span style=\"color: #921f2c;\">Auswirkung:<\/span><\/strong> Unser Mandant zog es trotz der in unserem Bericht dargelegten Hinweise auf eine Verm\u00f6gensbeschlagnahme schlie\u00dflich vor, das Gerichtsverfahren nicht einzuleiten, bis eine m\u00f6gliche Einigung mit dem insolventen Schuldnerunternehmen vorliegt.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=&#8220;1\/4&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h3>Identifizierung potenzieller Betr\u00fcge<\/h3>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=&#8220;3\/4&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<ul>\n<li><strong><span style=\"color: #921f2c;\">Problem:<\/span><\/strong> Der Kunde ersuchte uns um Pr\u00fcfung von Referenzen eines potenziellen Gesellschafters mit Sitz in Asien, um potenzielle Betr\u00fcge zu identifizieren, die dieser fr\u00fcher oder jetzt begangen haben k\u00f6nnte. Die Daten dienten als Grundlage f\u00fcr die Entscheidung, ob die Fortsetzung der Verhandlungen mit dieser Person zur \u00d6ffnung des asiatischen lokalen Marktes f\u00fcr das Kundenunternehmen angemessen sei oder nicht.<\/li>\n<li><strong><span style=\"color: #921f2c;\">Aktion:<\/span><\/strong> Wir stellten fest, dass die von ihm beigebrachten Zeugnisse bzgl. des Gastgeberlandes richtig waren und er eine Person mit hohen offiziellen und institutionellen Kontakten im asiatischen Land war.<\/li>\n<li>Die von ihm beigebrachten Dokumente \u00fcber seine Vergangenheit waren nicht alle richtig. Die von ihm in j\u00fcngster Vergangenheit abgeschlossenen Finanzgesch\u00e4fte in einem Drittland waren ein Betrug, f\u00fcr den die jeweiligen Gesellschafter inhaftiert worden waren; die Person, die Gegenstand der Ermittlungen war, wurde von den Beh\u00f6rden eines europ\u00e4ischen Landes wegen m\u00f6glichen Immobilienbetrugs in ihrem Land untersucht.<\/li>\n<li><strong><span style=\"color: #921f2c;\">Auswirkung:<\/span><\/strong> Unser Kunde beschloss, das Gesch\u00e4ft und die Verhandlungen dank der gelieferten Auskunft aufzugeben.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_separator][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row css=&#8220;.vc_custom_1490043176827{padding-top: 150px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 150px !important;padding-left: 50px !important;background-image: url(http:\/\/ipfpericiales.com\/wp-content\/uploads\/credencial_1.jpg?id=2736) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}&#8220;][vc_column css=&#8220;.vc_custom_1456481586721{padding-top: 0px [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":2851,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2884"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2884"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2884\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3253,"href":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2884\/revisions\/3253"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2851"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2884"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}