{"id":2878,"date":"2017-11-17T10:09:14","date_gmt":"2017-11-17T10:09:14","guid":{"rendered":"http:\/\/ipfpericiales.com\/de\/?page_id=2878"},"modified":"2025-03-21T17:23:42","modified_gmt":"2025-03-21T17:23:42","slug":"betrugsermittlung","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/unsere-erfahrungen\/betrugsermittlung\/","title":{"rendered":"Betrugsermittlung"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row css=&#8220;.vc_custom_1490043122179{padding-top: 150px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 150px !important;padding-left: 50px !important;background-image: url(http:\/\/ipfpericiales.com\/wp-content\/uploads\/credencial_2.jpg?id=2738) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}&#8220;][vc_column css=&#8220;.vc_custom_1456481586721{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}&#8220;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=&#8220;tablas&#8220;][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=&#8220;1\/4&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h3>Industriebereich<\/h3>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=&#8220;3\/4&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<ul>\n<li><strong><span style=\"color: #921f2c;\">Beschreibung:<\/span><\/strong> Betrugsermittlung in einem Unternehmen der Industriebranche, an der mehrere F\u00fchrungskr\u00e4fte beteiligt waren. Ein Ersatzteilunternehmen verzeichnete einen drastischen R\u00fcckgang des Abrechnungsvolumens, der mit der Identifizierung einer neuen Einheit auf dem Markt zusammenfiel. Dieses Unternehmen verzeichnete einen proportionalen Umsatzanstieg, der mit dem R\u00fcckgang im Ersatzteilgesch\u00e4ft einherging. Dies f\u00fchrte zur Einreichung einer Beschwerde wegen angeblicher unfairer Verwaltung sowie der Offenlegung von Geheimnissen.<\/li>\n<li><strong><span style=\"color: #921f2c;\">Arbeit:<\/span><\/strong> Detaillierte Analyse des Gesamtumsatzes des neuen Unternehmens, die gezeigt hat, dass aus wirtschaftlicher Sicht kein Kausalzusammenhang zwischen dem Umsatzr\u00fcckgang des Ersatzteilgesch\u00e4fts und dem Anstieg des Gesamtumsatzes des neuen Unternehmens besteht. Ebenso best\u00e4tigen wir nach eingehender Pr\u00fcfung der sonstigen Umst\u00e4nde, dass keine Umleitung von Gesch\u00e4ften oder ein Missbrauch von gewerblichem Eigentum vorliegt. Wir stellten au\u00dferdem fest, dass das beschwerdef\u00fchrende Unternehmen finanzielle Probleme hatte, die sich auf den R\u00fcckgang der Ersatzteilverk\u00e4ufe ausgewirkt haben k\u00f6nnten.<\/li>\n<li><strong><span style=\"color: #921f2c;\">Ergebnis:<\/span><\/strong> Entscheidung zugunsten unseres Mandanten.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=&#8220;1\/4&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h3>Immobilie<\/h3>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=&#8220;3\/4&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<ul>\n<li><strong><span style=\"color: #921f2c;\">Beschreibung:<\/span><\/strong> Untersuchung von Vorw\u00fcrfen finanzieller Unregelm\u00e4\u00dfigkeiten im Zusammenhang mit einem ehemaligen Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer einer Wohnungsbaugenossenschaft, der wegen eines Verbrechens der Veruntreuung im Zusammenhang mit der endg\u00fcltigen Verf\u00fcgung \u00fcber das Verm\u00f6gen der Genossenschaft ausschlie\u00dflich zu seinem Vorteil und ohne die Absicht, das Geld zur\u00fcckzuerhalten, verurteilt wurde.<\/li>\n<li><strong><span style=\"color: #921f2c;\">Arbeit:<\/span><\/strong> Es wurde eine objektive und unabh\u00e4ngige Bewertung der dem ehemaligen Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer der Genossenschaft zur Last gelegten Sachverhalte durchgef\u00fchrt, einschlie\u00dflich einer umfassenden Analyse der Buchhaltungsunterlagen, Finanzberichte und relevanten Dokumente. Gleichzeitig implementieren wir <em>Cash- Tracing <\/em>-Verfahren , um den <em>Cashflow<\/em> zu verfolgen und jede Transaktion und ihren Zweck zu identifizieren. Es wurde nachgewiesen, dass jeder \u00dcbertragung zugunsten des ehemaligen Genossenschaftsgesch\u00e4ftsf\u00fchrers rechtm\u00e4\u00dfige schwebende Vergleiche zugrunde lagen. Ebenso haben wir zweifelsfrei festgestellt, dass die Geldbewegungen zwischen verschiedenen Unternehmen vollst\u00e4ndig durch fr\u00fchere Kredite erkl\u00e4rt werden konnten, die alle ordnungsgem\u00e4\u00df besichert waren.<\/li>\n<li><strong><span style=\"color: #921f2c;\">Ergebnis:<\/span><\/strong> Entscheidung zugunsten unseres Mandanten.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=&#8220;1\/4&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h3>Dienstleistungsbranche<\/h3>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=&#8220;3\/4&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<ul>\n<li><strong><span style=\"color: #921f2c;\">Beschreibung:<\/span><\/strong> Ermittlung von Betrug in einer b\u00f6rsennotierten Gesellschaft eines europ\u00e4ischen Landes, in dem der Generaldirektor und andere F\u00fchrungskr\u00e4fte verwickelt waren.<\/li>\n<li><strong><span style=\"color: #921f2c;\">Arbeit:<\/span><\/strong> Dieses Projekt umfasste eine eingehende Pr\u00fcfung von zwei der laufenden Hauptprojekte. Daf\u00fcr wurden Gespr\u00e4che mit bestimmten Angestellten durchgef\u00fchrt, zahlreiche Computer und Backups, die Anwendung von Corporate-Intelligence-Verfahren analysiert und die als verd\u00e4chtig identifizierten Lieferantenvertr\u00e4ge gepr\u00fcft und analysiert. Mit unserer Arbeit konnten wir nachweisen, dass die Lagerbest\u00e4nde (laufende Arbeit oder WIP) der Gesellschaft manipuliert waren, um nicht berechtigte Ums\u00e4tze in der Buchhaltung einzutragen.<\/li>\n<li><strong><span style=\"color: #921f2c;\">Ergebnis:<\/span><\/strong> Aufl\u00f6sung der entsprechenden Arbeitsvertr\u00e4ge und K\u00fcndigungen mit der Auflage, in bestimmten geografischen Gebieten nicht arbeiten zu d\u00fcrfen.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_separator][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row css=&#8220;.vc_custom_1490043122179{padding-top: 150px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 150px !important;padding-left: 50px !important;background-image: url(http:\/\/ipfpericiales.com\/wp-content\/uploads\/credencial_2.jpg?id=2738) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}&#8220;][vc_column css=&#8220;.vc_custom_1456481586721{padding-top: 0px [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":2851,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2878"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2878"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2878\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3244,"href":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2878\/revisions\/3244"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2851"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ipfpericiales.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2878"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}