Sector asegurador

  • Descripción: Diagnóstico, diseño y asesoramiento en la implantación de un modelo de prevención de delitos de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo en una compañía nacional del sector asegurador.
  • Trabajo: Este trabajo comprendió una evaluación de los riesgos de comisión de delitos a los que pudiera hacer frente la compañía, una definición de un modelo de prevención y detección de delitos que sirviese al objeto de prevenir y detectar la posible comisión de delitos en nombre de la misma y un asesoramiento en la implantación del mismo para que, en su caso, permitiera ser invocado para demostrar el debido control, y evitar y/o atenuar la declaración de responsabilidad penal de la persona jurídica y las consiguientes sanciones.
  • Resultado: Implantación en nuestro cliente de un modelo de prevención y detección de delitos de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

Sector retail

  • Descripción: Una compañía del sector retail nos contrató para revaluar su exposición al riesgo de comisión de delitos y evaluar su modelo de prevención de delitos de acuerdo con las nuevas exigencias del Código Penal.
  • Trabajo: Del análisis realizado se evidenciaron nuevos riesgos aplicables y una deficiencia en el cumplimiento de las nuevas exigencias incorporadas en la Reforma del Código Penal, tales como la falta de un canal de denuncias, y el nombramiento de órgano de cumplimiento autónomo e independiente.
  • Resultado: Adecuación de su modelo de prevención y detección de delitos a las nuevas exigencias del Código Penal.

Sector media

  • Descripción: Diagnóstico, y diseño de un modelo de prevención de delitos de acuerdo con la Ley la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo en una compañía nacional del sector media.
  • Trabajo: Este trabajo comprendió una evaluación de los riesgos de comisión de delitos a los que pudiera hacer frente la compañía y una definición de un modelo de prevención y detección de delitos que sirviese al objeto de prevenir y detectar la posible comisión de delitos en nombre de la misma y, en su caso, permitiera ser invocado para demostrar el debido control, y evitar y/o atenuar la declaración de responsabilidad penal de la persona jurídica y las consiguientes sanciones.
  • Resultado: Diseño del modelo de prevención y detección de delitos en cumplimiento con la Ley la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.